穗捣毁千亿特大络赌博团伙

2019-12-09 02:19:36 来源: 苏州信息港

穗捣毁千亿特大络赌博团伙

发布会上,警方展示了部分涉案赌资、电脑主机等。郭智军摄

南方讯(/陈捷生通讯员/吴木荣)经过一年多的缜密侦查,一个有效投注金额近千亿元的特大络赌博团伙,近日被广州警方成功摧毁。警方昨日通报称,该团伙覆盖全国9省17个地市、涉案人员达数百人,团伙主要成员黄某英、黄某沛、黎某霞已被抓获归案。据了解,本案中警方共抓获123名嫌疑人,全部是该特大络赌博团伙的高层,冻结涉案资金人民币1.32亿元,这是广东省乃至全国近年来侦破的络赌博层级最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的络赌博案。

一窝点90天投注超20亿

去年初,广州警方根据一条络赌球案件线索进行循线摸查,发现在广州市区存在一个络赌博犯罪团伙,且该团伙与“A2”(即永利高)、“皇冠”、“利记”等境外全球着名络赌博站有着千丝万缕的关系,赌博投注额巨大,其中,仅番禺区的一个赌博窝点一个半月内的投注额就高达22.36亿元。警方立即集结兵力,从刑警、警、便衣等部门抽调精干力量成立“116”专案组,由荔湾区公安分局主侦。

经过一年多的侦查,警方掌握到,这是一个由多层级构成的、以络为载体、依托境外赌博站在国内开设赌局、投注额近千亿元的特大络赌博团伙,团伙主要利用A2站进行运行。办案民警介绍,A2站是菲律宾批准开设的一个专业赌球投注站,赌博项目涉及全球各国的足球、篮球、球等比赛,在圈内知名度很高,该站物理存放在美国弗吉尼亚赫登镇香港电讯盈科有限公司美国分公司的托管服务器内。

穗澳联手追击收

该赌博团伙成员组织架构严密,管理严格,以公司化进行运作,高层人员多经境外赌场专门培训,依靠约定暗语进行交易,频繁更换赌博账号密码。在侦查的关键时期,专案组民警抽丝剥茧深入摸查,锁定了该团伙骨干成员及其行踪。在基本摸清该赌博团伙的组织结构、成员身份、资金流转和作案手段的情况下,专案组决定在投注人数达到最高峰的欧冠足球比赛期间开展收行动。

4月10日凌晨,正值欧冠足球比赛1/4决赛进行,警方开展统一抓捕行动,并与澳门警方合作,共出动920多名警力,分成90多个抓捕小组,奔赴广州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔湾,以及珠海、中山、澳门、福建、海南等地,截至目前,共查处涉案窝点17个,冻结涉案资金账户799个,冻结资金总额人民币1.32亿元、港币35万元、扣押现金人民币250万元、港币211万元,扣押涉案电脑126台,以及账本、注单、记数簿、银行卡、银行存折等证据一大批,一举打掉了以犯罪嫌疑人黄某沛、黄某英等人为首的特大跨境络赌博犯罪团伙。行动当天,全球着名赌博站“A2”中国区服务器全线关闭。

4月28日,通过跨区刑事司法协作,澳门警方将潜逃至澳门的该团伙主要犯罪嫌疑人丁某波抓获,在珠海移交广州警方。

16家空壳公司专“洗黑钱”

经深入调查,警方发现该赌博团伙以广州市某投资有限公司为首,并陆续以该公司股东及骨干员工为法人代表,分别成立了16家“空壳公司”为犯罪载体进行集团化运作和“金字塔”式管理,利用境外赌博站的大股东资格进行赌博,设置“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同权限账户级别参赌,并利用代理的社会关系发展参赌人员,从而形成遍布全国的赌博络。

随后,警方与银行各监管部门联动,进行摸查,通过分析、甄选、研判,仅用一周时间就梳理出整个络赌博团伙的人员关系和非法资金链条,搜集了该赌博团伙大量的犯罪证据,并分赴100多个抓捕对象居住地进行密切侦查。办案民警介绍,此次专案与以往不同,打击的主体是赌博络中的金字塔尖群体,实现了“打一点瘫一片”,截至目前,警方共抓获123名犯罪嫌疑人,全是“总代理”以上层级人员,案子呈捕时,全案卷宗共计153册185卷,而本案中用于境内外交互、对数、结算的络赌博公司系A2站系在中国境内的最顶层公司。

经审查,该团伙参赌人员供述,通过互联和股东、总代理下赌注赌博,股东、总代理按照不同级别、不同比例,层层提取佣金和抽头,并通过银行卡转账、电子货币兑换等方式进行资金流转。该赌博团伙在多个地方都设有代理,参赌人员多达10万余人。

市民请积极举报

络赌博线索

-警方

该案涉及人员多,案情复杂,广州警方表示,将在目前的基础上,继续深追细挖,依法严厉打击络赌博犯罪活动,同时,按照“宽严相济”原则,对主动投案自首、坦白交代问题的涉案人员,依法从宽处理。同时,警方欢迎市民向公安机关举报络赌博线索,对举报有功者,公安机关将给予一定的物质奖励。

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